公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-002

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 30 日 以电话、书面、电子邮

件方式发出

5.会议主持人：施怡路女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告对 2021 年公司监事会运作情况、监事会对公司依

法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况、监事变动情况等六个方面做了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告主要对 2021 年公司财务状况、经营成果、现金流量

情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

2022 年度财务预算报告根据公司的实际情况主要对 2022年公司资金需求计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务审计报告>及<2021 年度资金占用报告>》

议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务状况、

经营成果、现金流量等情况进行充分了解，同时，对包括截止 2021 年 12 月 31

日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表进行了审计，并出具了《2021 年度审计报告》。

同时，审核了公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，并出具了《2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

公告编号：2022-002

详见《2021 年度双龙电机财务审计报告》及《2021 年度资金占用报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度报告>及<2021 年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的要求，公司监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年……
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