公告日期：2022-04-15

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835133 双龙电机 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请上海协力律师事务所陈茂智律师、薛梅倩律师为本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》

2021 年度董事会工作报告对 2021 年公司各方面工作进行了总结，并对董事
会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明。（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》

2021 年度监事会工作报告对 2021 年公司监事会运作情况、监事会对公司依
法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况 、监事变动情况等六个方面做了汇报。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>》

2021 年度财务决算报告主要对 2021 年公司财务状况、经营成果、现金流量
情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>》

2022 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2022 年公司资金需求计划 、
收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算。
（五）审议《关于 2021 年度不进行利润分配事项》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于公司所有者的净利润为 17,525,000.73 元；2021 年末，公司未分配利润数为56,842,652.37 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于<2021 年度审计报告>及<2021 年度资金占用报告>》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行充分了解，同时对包括截止 2021 年 12 月31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，进行了审计，并出具了《2021 年年度财务审计报告》。

同时，审核了公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，并出具了《2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

详见《2021 年年度财务审计报告》和《2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
（七）审议《关于<2021 年度报告>及<2021 年度报告摘要>》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计。

同时，公司董事会编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
详见公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于续聘 2022 年度审……
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