公告日期：2023-04-18

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：盐城经济开发区希望道南路 56 号（公司三楼会议室）

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话、传真、电
子邮件及专人送达相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长施连忠先生

6.会议列席人员：监事会主席施怡路女士 、监事王复进、职工代表监事王成军；财务负责人：陈宝龙；董事会秘书：王震

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

2022 年年度总经理工作报告阐述了 2022 年公司各项经营指标的完成情况，
以及各方面工作总结，同时明确了 2023 年度经营方向,详见《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告对 2022 年公司各方面工作进行了总结，并对董事
会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明，详见《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告主要对 2022 年公司财务状况、经营成果、现金流量
情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2023 年公司资金需求计划 、
收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配事项的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于公司所有者的净利润为 11,170,130.80 元；2022 年末，公司未分配利润数为66,895,770.09 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度的审计机构，对公司财务进行了审计。

同时，公司董事会依据《2022 年度审计报告》编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

详见公司《2022 年年度报告》及《……
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