
公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-001
证券代码:835133 证券简称:双龙电机 主办券商:开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号(公司三楼会议室)。3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长施连忠先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数53,084,522 股,占公司有表决权股份总数的 81.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述董监高参加本次会议外,无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
公告编号:2024-001
(一)审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
因经营发展需要,2024 年度公司与“双龙集团有限公司”关联交易情况预计如下:
预计交易金额
序号 项目 关联交易方 定价依据
(元)
不超过人民币
1 销售电动机等 双龙集团有限公司 市场公允价值
560 万元
具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。
具体内容详见《关于预计 2024 年公司日常性关联交易公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,227,289 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东施连忠持有双龙电机股份 23,815,400 股、林爱月持有双龙电机股份 7,041,833 股,合计持有双龙电机股份 30,857,233 股回避表决。
(二)审议通过《关于公司变更会计事务所》议案
1.议案内容:
公司原审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允的反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。
因战略发展需要,公司决定不再聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构,并拟聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年年度审计机构。
具体内容见公司《会计师事务所变更公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,084,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2024-001
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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