公告日期：2024-05-15

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼楼会议室）。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施连忠董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数53,081,822 股，占公司有表决权股份总数的 81.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告对 2023 年公司各方面工作进行了总结，并对董
事会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明，详见《2023 年度公司董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 度公司监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告对 2023 年公司监事会运作情况、监事会对公司
依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况、监事变动情况等六个方面做了汇报，详见《2023 年度公司监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告主要对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流
量 情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2023 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度公司财务预算报告》议案
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2024 年公司资金需求计划 、
收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2024 年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度公司不进行利润分配事项》议案
1.议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司所有者的净利润为 12,180,465.73 元；2023 年末，公司未分配利润数为77,850,383.98 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股……
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