公告日期：2021-04-23

证券代码：835134 证券简称：三阳畜牧 主办券商：西南证券
河南三阳畜牧股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第十一次会
议审议通过
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第十一次会
议审议通过,履行了必要的审议程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 09:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835134 三阳畜牧 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所黄辉、张文凤律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
公司 2020 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会下一年年度工作计划等。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
公司 2020 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会下一年年度工作计划等。
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案
公司 2020 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告。
（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案
公司依据经营目标，规划、预计及预测 2021 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。
（五）审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案
为支持公司发展，公司 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配。
（六）审议《公司 2020 年度报告及摘要》议案

详 细 情 况 请 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的 《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

详 细 情 况 请 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-008）。
（八）审议《公司为郑州鑫宇实业有限公司在中国银行郑州文化支行授信 850 万提供担保》议案

详 细 情 况 请 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》（公告编号 2021-005）
（九）审议《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行授信1000 万提供担保 》议案

详 细 情 况 请 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》（公告编号 2021-005）

（十）审议《关于公司拟出售其持有的控股子公司 70%股权》议案

详 细 情 况 请 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 202……
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