公告日期：2021-05-17

证券代码：835134 证券简称：三阳畜牧 主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨伟杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第十一次会议审议通过,履行了必要的审议程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4500

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人张新联列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会下一年年度工作计划等。

2.议案表决结果：

同意股数 4500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会下一年年度工作计划等。

2.议案表决结果：

同意股数 4500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告。2.议案表决结果：

同意股数 4500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2021 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 4500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（六）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 4500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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