公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-020

证券代码：835134 证券简称：三阳畜牧 主办券商：西南证券
河南三阳畜牧股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-020

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835134 三阳畜牧 2021 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案 》

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月 12 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名杨伟杰、郑艳丽、申丽萍、肖昌勇、袁琨为公司第三届董事会董事,
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（二）审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案 》

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月 12 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名唐发保、刘文章为公司第三届监事会监事, 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-020

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
以现场登记方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 13 日 8 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：河南省长垣市马野庄村东河南三阳畜牧股
份有限公司办公 室；联系电话：0373-8648806；联系人：公司董事会秘书
申丽萍。
（二）会议费用：出席会议股东交通、住宿费自理。
五、备查文件目录
《河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《河南三阳畜牧股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司董事会
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