公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-010

证券代码：835134 证券简称：三阳畜牧 主办券商：西南证券
河南三阳畜牧股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨伟杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-010

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.need.com.cn）发布的《河南三阳畜牧股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）
2.议案表决结果：

同意股数 4,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易
三、备查文件目录

河南三阳畜牧股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

河南三阳畜牧股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

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