公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-017

证券代码：835134 证券简称：三阳畜牧 主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 18 日 以书面通知及电话通知

方式发出

5.会议主持人：唐发保

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年监事会会议召开情况，监事会的主要工作情况，监事会下一年年度工作计划等。

公告编号：2022-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2022 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-017

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2022 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于对河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年度财务报表出具保

留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详 细 情 况 请 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转……
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