公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-024

证券代码：835134 证券简称：三阳畜牧 主办券商：西南证券
河南三阳畜牧股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨伟杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、公司内部管理制度的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员未出席会议。

公告编号：2020-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟对外提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详 情 见 公 司 在 全 国 中 小 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-022）
2.议案表决结果：

同意股数 32,143,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

刘阳光为公司股东长垣长基实业有限公司的股东、执行董事兼法定代表人，同时刘阳光为郑州蓝恒商贸有限公司的执行董事兼法定代表人,持有郑州蓝恒商贸有限公司 27.2727%股份。

关联股东长垣长基实业有限公司(持股 12,856,500 股),已回避表决。
三、备查文件目录
《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

河南三阳畜牧股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日

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