公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-022

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔旭明

6.会议列席人员：蒋仲强、陈启荣、梁巧仪

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法律和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向广州银行车陂路支行申请贷款》议案
1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向广州银行车陂路支行申请贷款 500 万元（实际金额、贷款利率根据签订协议为准），期限 1 年。贷款主要用途为：公司支付货款、员工工资、研发费用等日常经营周转。上述贷款由实控人崔旭明及其配偶

公告编号：2022-022

余罗群提供担保，并且向广州市融资再担保有限公司投保担保。

上述关联人崔旭明及其配偶余罗群为公司提供担保为无偿担保，不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郑义刚是董事崔旭明妹妹的丈夫，关联董事崔旭明、郑义刚回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 30 日

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