公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-031

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔旭明

6.会议列席人员：蒋仲强、陈启荣、梁巧仪

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法律和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行广州番禺支行申请贷款》议案
1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向中国工商银行广州番禺支行申请贷款 750 万元。其中，信用贷款 400 万元（实际金额、贷款利率根据签订协议为准），期限 1

公告编号：2022-031

年，贷款主要用途为：补充日常经营流动资金，该贷款由股东崔旭明及其配偶余罗群提供全额连带责任担保。抵押贷款 350 万元（实际金额、贷款利率根据签订协议为准），期限 3 年，贷款主要用途为：补充日常经营流动资金，该贷款由股东崔旭明及其配偶余罗群提供全额连带责任担保，并且股东配偶余罗群以其名下房产提供抵押担保。

上述关联人崔旭明、余罗群为本次贷款提供担保为无偿担保，不收取任何费用,无需本次会议审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郑义刚是董事崔旭明妹妹的丈夫，关联董事崔旭明、郑义刚回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
广州启光智造技术服务股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

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