公告日期：2024-04-26

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔旭明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数29,752,525 股，占公司有表决权股份总数的 94.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露人卢少红出席会议并担任会议记录人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,752,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,752,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,752,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,752,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,752,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 1 日出具
的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 1,839,976.88 元，母公司未分配利润为 6,963,471.30 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,567,250 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 947,017.5 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。