公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-018

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔旭明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数25,296,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-018

公司总经理崔旭明、销售总监郑义刚、财务总监卢少红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向广州启璟商务服务有限公司提供借款期限》议
案
1.议案内容：

2023 年 4 月 30 日，公司转让广州启璟商务服务有限公司的全部股权。本次
转让导致公司向关联法人广州启璟商务服务有限公司提供借款 366 万元，其中
250 万元借款于 2024 年 3 月 15 日到期，剩余 116 万元借款于 2024 年 12 月 31
日到期。截至 2024 年 3 月 15 日已归还借款 40 万元。截至审议日剩余借款 326
万经公司与广州启璟商务服务有限公司协商一致，拟就借款期限及利息进行补充
约定，将原借款期限延长至 2029 年 12 月 31 日，借款期限内的利息为 0 元。本
次交易构成关联交易。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,591,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔旭明和郑义刚。
（二）审议通过《关于公司向中国农业银行广州番禺支行申请授信》议案
1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向中国农业银行广州番禺支行申请 4,300 万元银行承兑汇票贴现额度（实际金额、贷款利率根据签订的合同为准），主要用途为：支付货款、员工工资、研发费用等日常经营周转，期限为 1.5 年。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-018

普通股同意股数 25,296,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 6 日

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