公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-020

证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长晏希会女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

原董事会秘书宋健因个人原因，于 2021 年 7 月 16 日向董事会书面提交了
董事会秘书辞职报告，由公司董事郑大勇先生代行董事会秘书职责，根据《公

公告编号：2022-020

司法》、《公司章程》等有关规定，现任命郑大勇先生担任公司董事会秘书，任 职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐山报春电子商务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

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