公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-026

证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日 9：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835136 报春电商 2022 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创新小镇 D5 栋公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王晓为公司董事的议案》

鉴于公司董事张继环因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王晓女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王晓女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒
对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。
（二）审议《关于选举姚熹为公司董事的议案》

鉴于公司董事王艳红因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名姚熹女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，姚熹女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒
对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。
（三）审议《关于选举齐宏宇为公司董事的议案》

鉴于公司董事安少臣因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名齐宏宇先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，齐宏宇先生不存

公告编号：2022-026

在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联
合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股……
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