公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-024

证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，唐山报春电子商务股份有限公司（以下简

称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 19 日审议并通过《关于选举王

晓为公司董事的议案》、《关于选举姚熹为公司董事的议案》、《关于选举齐宏宇为公司董事的议案》及《关于聘任王晓为公司财务负责人的议案》。

提名王晓女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚熹女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐宏宇先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022

年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失

信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事张继环、王艳红、安少臣和财务负责人张继环因个人原因于 2022 年 9 月

公告编号：2022-024

9 日提出辞职。鉴于三人辞职后，公司董事会人数低于 5 人，因此，选举王晓女士、姚熹女士、齐宏宇先生担任公司董事，任期至第三届董事会任期届满。聘任王晓女士担任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

新任董事、财务负责人：王晓，女，1980 年出生，本科学历，毕业于河北大学通

信工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月至 2009 年 8 月，任职佳通轮

胎(中国)投资有限公司唐山分公司会计。2009 年 9 月至 2013 年 3 月，任职唐山市丰南

区隆昌汽车配件有限公司财务主管。2013 年 3 月至 2019 年 7 月，任职唐山兰德房地产

评估咨询有限公司会计。2019 年 8 月至今，任职唐山报春电子商务股份有限公司财务主管。2017 年考取会计中级。

新任董事：姚熹，女，1982 年出生，本科学历，毕业于河北理工大学工商管理专

业，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2018 年 8 月，任唐山五联百货有限

公司经理；2018 年 8 月至 2019 年 10 月，待业；2019 年 10 月至今，任唐山报春电子商

务股份有限公司分析部部长。

新任董事：齐宏宇，男，1985 年出生，本科学历，毕业于北京化工大学北方学院

计算机科学与技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2010 年 7 月，

东方标准人才服务有限公司讲师；2010 年 7 月至 2010 年 9 月，任北京焦点互动信息服

务有限公司（唐山站）网站编辑；2010 年 9 月至 2015 年 9 月，任唐山市工商局网监局

网络监管员；2015 年 9 月至今，任唐山报春电子商务股份有限公司技术总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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