公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-027

证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创新小镇 D5 栋公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长晏希会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,526,362 股，占公司有表决权股份总数的 78.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-027

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王晓为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事张继环因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王晓女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王晓女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒
对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,526,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举姚熹为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事王艳红因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名姚熹女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，姚熹女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒
对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。

公告编号：2022-027

2.议案表决结果：

同意股数 44,526,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举齐宏宇为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事安少臣因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名齐宏宇先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，齐宏宇先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联
合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披……
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