公告日期：2023-06-20

证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835136 报春电商 2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创新小镇 D5 栋公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举晏希会女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名晏希会女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
晏希会女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举郑大勇先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名郑大勇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
郑大勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举王晓女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王晓女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
王晓女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举姚熹女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名姚熹女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
姚熹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举齐宏宇先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名齐宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
齐宏宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（六）审议《关于选举吕春晓女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 7 月 9 日 届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名吕春晓女士担任第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
吕春晓女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任……
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