
公告日期:2023-08-10
公告编号:2023-026
证券代码:835136 证券简称:报春电商 主办券商:中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:晏希会
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为子公司拟向银行申请贷款担保的议案》
1.议案内容:
因公司经营和业务发展的需要,唐山报春电子商务股份有限公司(以下简称
公告编号:2023-026
“公司”)子公司河北锐豪企业管理咨询有限公司,拟向唐山银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元,贷款期限为 12 个月。该笔贷款拟由公司提供连带责任保证担保。子公司具体获得的授信额度、贷款金额及期限以实际签订的合同或协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山报春电子商务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
唐山报春电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
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