公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-026

证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：晏希会

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司拟向银行申请贷款担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营和业务发展的需要，唐山报春电子商务股份有限公司（以下简称

公告编号：2023-026

“公司”）子公司河北锐豪企业管理咨询有限公司，拟向唐山银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元，贷款期限为 12 个月。该笔贷款拟由公司提供连带责任保证担保。子公司具体获得的授信额度、贷款金额及期限以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐山报春电子商务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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