公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-014

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：洪文曙

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事洪依清、黄思隆因外地缺席，委托董事洪文曙代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌》的议案。
1.议案内容：

公告编号：2024-014

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌
业务指南》等有关规定，经本公司申请，公司股票已于 2024 年 3 月 20 日起停
牌，原定复牌时间 2024 年 4 月 19 日，由于重大事项所涉及的相关工作及流
程较为复杂，尚无法在停牌期限届满前履行相关程序，故拟申请延期复牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《呼阀科技控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日

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