公告日期:2021-05-21
公告编号:2021-008
证券代码:835142 证券简称:信和科技 主办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 898 号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张理成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数51,081,816 股,占公司有表决权股份总数的 91.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-008
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号:2021- 002)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,081,816 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 51,081,816 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
(三)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 51,081,816 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2021-008
该项议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 51,081,816 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 51,081,816 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
(六)审议通过《关……
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