公告日期:2021-07-09
公告编号:2021-011
证券代码:835142 证券简称:信和科技 主办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 26 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-011
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835142 信和科技 2021 年 7 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 898 号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容:详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-012)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作, 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权内容包括但不限于:
一、办理公司股票终止挂牌的申请事宜,包括但不限于向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件;
二、起草、批准、签署、执行与公司股票终止挂牌相关的一切文件;
三、根据全国中小企业股份转让系统有限公司的审批、备案情况,具体实 施、执行公司股票终止挂牌的相关事宜,包括但不限于办理公司股票终止挂牌 相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续(如需);
四、办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜。
本授权有效期限:自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公告编号:2021-011
议案内容:详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2021-013)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不……
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