公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-018
证券代码:835142 证券简称:信和科技 主办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:浙江省金华市宾虹西路 588 号
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席朱建林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江信 和科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-
公告编号:2019-018
019)。
监事会发表审核意见如下:
(1)公司董事会对公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定,其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2019 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。
(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
(4)保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致(同一控 制下企业合并情况除外)。
(5)确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三
方软件转为 pdf 等特殊处理。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》。
浙江信和科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
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