公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-023

证券代码：835142 证券简称：信和科技 主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年 2019 年年初至披露 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 日与关联方实际发 发生金额差异较大的
生金额 原因（如有）

购买原材料、 - - - -

燃料和动力

销售产品、商 - - - -

品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售

投资（含共同 - - - -

投资、委托理
财、委托贷款）

财务资助（挂 - 10,000,000 0 -

牌公司接受
的）

公司章程中约 - - -

定其他的日常
关联交易

其他 - - - -

合计 - 10,000,000 0 -

（二） 基本情况

公告编号：2019-023

本次预计日常性关联交易所涉及的关联方如下：

1.张理成持有本公司股份 32,220,682 股，持股比例 57.74%，为本公司控股股

东、实际控制人，并担任董事长、总经理兼财务总监, 住所为浙江金华市南苑新村 东 11 幢。

2.胡蕾为张理成之配偶，未在公司担任职务，住所为浙江金华市南苑新村东 11
幢。

3.胡小函持有本公司股份 7,499,376 股，持股比例 13.44%，担任公司董事兼副总
经理，住所为浙江金华市八一南街 1388 号 42 幢。

根据公司 2019 年度实际经营情况及 2020 年度业务发展需要，对公司与张理

成、胡蕾、胡小函的借款交易进行预计。具体内容如下：

借款交易：为促进公司业务的开展，公司 2020 年度预计向张理成、胡蕾、胡小
函合计拆入资金不超过 1,000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预
计 2020 年度日常性关联交易的议案》，张理成、胡小函为关联董事，本议案回避表 决。本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述公司关联方为公司提供借款，未收取任何费用，对公司的经营发展将起到 积极的推动作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

借款交易：为促进公司业务的开展，公司 2020 年度预计向张理成、胡蕾、胡小
函合计拆入资金不超过 1,000 万元。

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