公告日期:2019-12-26
公告编号:2019-029
证券代码:835142 证券简称:信和科技 主办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:浙江省金华市宾虹西路 588 号。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张理成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,其中金华市富诚投资合伙企业(有限合伙)及股东陈志平委托张理成出席,金华瀚华创业投资合伙企业(有限合伙)及股东朱勇委托马世阳出席,持有表决权的股份 55,531,016 股,占公司有表决权股份总数的 99.52%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-029
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公 告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,810,958 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东张理成、胡小函回避表决。
(二)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《申请银行综合授信额度的公告》(公告编号 2019-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 55,531,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
三、备查文件目录
《浙江信和科技股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》。
浙江信和科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日
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