公告日期:2020-04-28
证券代码:835142 证券简称:信和科技 主办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835142 信和科技 2020 年 5 月 18
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点
浙江省金华市宾虹西路 588 号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
议案内容:详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年年度报告》(公告 编号:2020-001)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
(二)审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
议案内容:公司 2019 年度董事会工作报告。
(三)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:公司 2019 年度监事会工作报告。
(四)审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
议案内容:公司 2019 年度财务决算工作报告。
(五)审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
议案内容:公司 2020 年度财务预算工作报告。
(六)审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
议案内容:公司 2019 年度拟不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
议案内容:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度
审计机构。
(八)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
议案内容:详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程> 公告》(公告编号:2020-005)。
(九)审议《关于废止<独立董事工作制度>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》
的规定,结合公司实际情况,为了对公司的决策和执行做出更为高效合理的安 排,公司拟取消独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定,拟废止《独立董事工作制度》。因独立 董事岗位取消,公司原独立董事费忠新先生、左文辉先生不再担任独立董事职 务,费忠新先生继续担任公司董事职务。
(十)审议《关于废止<董事会专门委员会工作细则>的议案》
为了对公司的决策和执行做出更为高效合理的安排,根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合实 际情况,公司拟废止《董事会专门委员会工作细则》。
(十一)审议《关于提名马世阳先生为公司董事的议案》
议案内容:详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事辞职公告……
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