公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-007
证券代码:835142 证券简称:信和科技 主办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议 于 2020 年
4 月 27 日审议并通过:
提名马世阳先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长张理成主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
左文辉先生请求辞去公司独立董事职务,辞职后会导致公司董事会人数低于法定 最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名马世阳先生为公司董事。(三)新任董监高人员履历
马世阳先生,男,1987 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2011 年 9 月至 2015 年 4 月任职于浙江尖峰集团股份有限公司,担任总经理秘书、团
委书记职务;2015 年 5 月进入浙江信和科技股份有限公司工作至今,担任董事会办
公室负责人、证券事务代表、总经办副主任、党支部书记职务;2019 年 12 月 5 日起
任公司董事会秘书。
公告编号:2020-007
马世阳先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股 份数量,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒,符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格。二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事的任免,不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》。
浙江信和科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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