公告日期:2020-09-07
公告编号:2020-026
证券代码:835142 证券简称:信和科技 主办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张理成
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江信 和科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟进行公司注册地址变更并对《公司章程》相应内容予以修订。具体
公告编号:2020-026
内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的 《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟进行公司注册地址变更并对《公司章程》相应内容予以修订。公司
拟定于 2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十二次会议决议》
浙江信和科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 7 日
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