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公告日期:2020-10-15
公告编号:2020-034
证券代码:835142 证券简称:信和科技 主办券商:中山证券
浙江信和科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2020 年
10 月 14 日审议并通过:
提名张理成先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,220,682 股,占公司股本的 57.74%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡小函先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,499,376 股,占公司股本的 13.44%,不是失信联合惩戒对象。
提名贾万壁先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,405,883 股,占公司股本的 2.52%,不是失信联合惩戒对象。
提名马世阳先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈亦军先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2020-034
会议由董事长张理成主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
陈亦军先生,男,1981 年 3 月生,工程师,本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 7
月任职于马鞍山钢铁股份有限公司,担任技术员职务;2005 年 7 月进入本公司至今 任制造部部长职务。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,本次董事会提名选举属于 正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《第三届董事会第十三次会议决议》。
浙江信和科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 15 日
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