公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-045

证券代码：835142 证券简称：信和科技 主办券商：中山证券
浙江信和科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-045

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835142 信和科技 2021 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省金华市秋滨街道新宏路 898 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请融资综合授信额度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于申请融资综合授信额度的公告》 （公告编号：2020-041)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 8 日 9:30 至 10：00

公告编号：2020-045

（三）登记地点：浙江省金华市秋滨街道新宏路 898 号。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马世阳；联系电话：0579-82698098；传真：0579-82275128；邮编：321000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

浙江信和科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。