公告日期：2020-05-25

证券代码：835143 证券简称：ST 中顾 主办券商：申万宏源
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2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高度强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,333,304 股，占公司有表决权股份总数的 77.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。
2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-008、2020-009。
2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
编号为 2020-006。
2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。
2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。
2.议案表决结果

同意股数 10,333,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第……
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