公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-026

证券代码：835143 证券简称：ST 中顾 主办券商：申万宏源承销保荐
济南中顾法商网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：高度强
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：无
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于法定代表人任免》议案
1.议案内容：
根据公司章程免去高度强公司法定代表人，任命贾胜霞为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-026

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李峰为公司董事》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2020 年 9 月 11 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、董事任命公告》（公告编号 2020-027）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举贾胜霞为公司董事长》议案
1.议案内容：
选举贾胜霞为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2020 年 9 月 11 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-026

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
济南中顾法商网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

济南中顾法商网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 11 日

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