公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-004

证券代码：835156 证券简称：丽江文旅 主办券商：开源证券
丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通知方式发出

5.会议主持人：连云生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会制度》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及 2023 年年度
报告摘要予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-004

息披露公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》所包含的信息不存在虚假陈述的情况，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇

公告编号：2024-004

报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会对2023 年监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定的利润分配政策、《利润分配管理制度》及公司的实际情况，公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），共计派发现金红利 8,640,000 元。详细内
容 参 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）……
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