公告日期：2024-05-27

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

章 程

二○二四年五月

目录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 1

第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份管理 ...... 2

第三节 股份增减和回购 ......3

第四节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ......6

第三节 股东大会的召集 ......8

第四节 股东大会的提案与通知 ......9

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ......13

第五章 董事会...... 17

第一节 董事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 19

第六章 高级管理人员...... 23

第七章 监事会...... 24

第一节 监事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26

第一节 财务会计制度 ...... 26

第二节 内部审计 ...... 27

第三节 会计师事务所的聘任 ......27

第九章 信息披露与投资者关系管理 ...... 28

第十章 通知和公告...... 29

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 30

第一节 合并、分立、增资和减资 ......30

第二节 解散和清算 ...... 31

第十二章 修改章程...... 32
第十三章 附则...... 33

第一章 总则

第一条 为维护丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司章程（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司采取以有限公司整体变更的方式发起设立，在云南省丽江市工商行政管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 ：91530700753597921F。

第三条 公司注册名称：

中文名称：丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

公司住所：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区

第四条 公司注册资本：人民币 5760 万元，营业期限自 2003 年 12 月 01 日至

2053年 11 月 30 日。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财

务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨：为客户创造服务，为员工创造收入，为股东创造收益，

为国家提升国力，为社会做出贡献、承担社会责任。

第十条 公司的经营范围为：旅游景区开发与经营；旅游文化产品开发；餐饮服务；
预包装食品兼散装食品零售；民族歌舞展演；体育运动场所开发与经营；房屋、房车租赁；自驾车露营服务；户外拓展运动服务；摄影服务及影视作品制作。(依法须经批准的项目，

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平……
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