公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-027

证券代码：835156 证券简称：丽江文旅 主办券商：开源证券
丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以通知方式发出
5.会议主持人：王化新

6.会议列席人员：马贵典、艾春雨、子宏文、木占先

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王化新为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司

公告编号：2024-027

法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会选举王化新先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

王化新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘马贵典为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事长王化新先生提议续聘马贵典先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

马贵典先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘子宏文为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事长王化新先生提议续聘子宏文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

公告编号：2024-027

子宏文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘子宏文为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，总经理马贵典先生提议续聘子宏文先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

子宏文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘木占先为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，总经理马贵典先生提议续聘木占先先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。