公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-016

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席余明阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

监事会认为：半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年报内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2022-016

（www.neeq.com.cn）披露的 《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 ；二、《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》 ；
三、《监事会关于 2022 年半年报的书面审核意见》 。

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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