
公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-002
证券代码:835159 证券简称:康纶科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海康纶航天新材料科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长赵丹青先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规 和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公告编号:2023-002
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的公告:《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004) 及《2022 年年度报告摘要》(公告号:2023-005)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据 2022 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工
作的情况,公司编制了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会认真履行职责,规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,结合公司 2022 年度经营 管理情况,公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公告编号:2023-002
根据 2022 年的经营情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
结合 2022 年的经营情况以及 2023 年的发展战略,公司编制了《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度利润分配》的议案
1.议案内容:
2022 年度利润不分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合……
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