公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-009

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海康纶航天新材料科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长赵丹青先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2023-009

（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 ；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

上海康纶航天新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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