公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-026

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海康纶航天新材料科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 27 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：赵丹青先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和信息披露负责人及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-026

选举赵丹青先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 10 月
7 日起至第五届董事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:2023-028 )。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任赵丹青先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 7 日起至第五
届董事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:2023-028 )。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任杨慧蔚女士、张复全先生为公司副总经理，任期三年自 2023 年 10 月
7 日起至第五届董事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:2023-028 )。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任牛金兰女士为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 10 月 7 日起至第
五届董事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:2023-028 )。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任牛金兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 10 月 7 日起至
第五届董事会届满止。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号:20……
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