公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-025

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海康纶航天新材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长赵丹青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,604,400 股，占公司有表决权股份总数的 60.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2023-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届改选的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵丹青 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临时 审议通过
月 7 日 股东大会

杨慧蔚 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临时 审议通过

公告编号：2023-025

月 7 日 股东大会

张复全 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临时 审议通过
月 7 日 股东大会

顾津强 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临时 审议通过
月 7 日 股东大会

牛金兰 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临时 审议通过
月 7 日 股东大会

王家明 监事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临时 审议通过
月 7 日 股……
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