公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-017

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海康纶航天新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵丹青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,004,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林祥毅先生为公司第五届监事会候选人的议案》
1.议案内容：

因吴静霞女士申请辞去公司监事职务，将导致公司监事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名林祥毅先生为公司第五届监事会候选人，任期至第五届监事会届满，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。林祥毅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日全国股份转让系统官网上披露的《监
事辞职公告》（公告号：2024-011）《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告号：2024-012）《监事任命公告》（公告号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,004,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴静 监事 离职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过

霞 27 日 时股东大会

林祥 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过

毅 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2024-017

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
上海康纶航天新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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