公告日期：2020-04-29

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正承销保荐
湖南金铠文化传播股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长魏建桂女士
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2019 年的经营与财务情况编写了 2019 年年度报告及摘要，提请各
位董事审议公司《2019 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对公司《2019 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对公司《2019 年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

2019 年度公司在董事会和管理层的正确带领下较好地实现了公司既定经营及财务计划。公司根据业绩完成情况和相关财务数据编制了《湖南金铠文化传播股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，现提请董事会审议该报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司制定了 2020年财务预算方案，提请董事会审议《湖南金铠文化传播股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司归属于母公司
股东的净利润为 21,016,550.89 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表中
资本公积为 8,801,551.06 元，盈余公积为 5,061,727.17 元，未分配利润为37,848,198.57 元。母公司报表中的未分配净利润为 30,700,906.12 元。

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）……
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