公告日期：2020-05-25

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏建桂女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数26,624,077 股，占公司有表决权股份总数的 98.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年的经营与财务情况编写了 2019 年年度报告及摘要，提请各

位股东审议公司《2019 年年度报告》及其摘要。议案内容详见公司于 2020 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位股东对公司《2019 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位股东对公司《2019 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司在董事会和管理层的正确带领下较好地实现了公司既定经营及财务计划。公司根据业绩完成情况和相关财务数据编制了《湖南金铠文化传播股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，现提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司制定了 2020年财务预算方案，提请各位股东审议《湖南金铠文化传播股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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