公告日期：2020-06-15

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湖南金铠文化传播股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长魏建桂女士

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际发展和经营需要，现提议变更公司经营范围，具体如下：

变更前 变更后

经营范围：广告设计； 经营范围：广告设计；广告制作服务、发

广告制作服务、发布、国内 布、国内外代理服务；互联网广告服务；文化 外代理服务；互联网广告服 艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务； 务；文化艺术交流活动的组 文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企 织；大型活动组织策划服 业营销策划；企业管理咨询服务；科技信息咨 务；文艺表演、体育、娱乐 询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销； 活动的策划和组织；企业营 企业形象策划服务；市场调研服务；文艺创作 销策划；企业管理咨询服 服务；艺术、美术创作服务；网络技术的研发； 务；科技信息咨询服务；品 软件技术服务；基础软件、应用软件的开发； 牌策划咨询服务；品牌推广 房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务； 营销；企业形象策划服务； 房地产咨询服务；房地产信息咨询；房地产居 市场调研服务；文艺创作服 间代理服务；市场管理服务；摊位出租；项目 务；艺术、美术创作服务； 策划；市场营销策划服务；商业活动的组织； 网络技术的研发；软件技术 商业活动的策划；电子商务平台的开发建设； 服务；基础软件、应用软件 图文制作；房地产租赁经营；移民咨询服务； 的开发。（依法须经批准的 出境旅游招徕、咨询服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 可开展经营活动）

以上变更具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

原条文及内容 修订后条文及内容

第十四条 公司的经营范围 第十四条 公司的经营范围为：广告设计；广 为：广告设计；广告制作服务、 告制作服务、发布、国内外代理服务；互联网 发布、国内外代理服务；互联 广告服务；文化艺术交流活动的组织；大型活 网广告服务；文化艺术交流活 动组织策划服务；文艺表演、体育、娱乐活动 动的组织；大型活动组织策划 的策划和组织；企业营销策划；企业管理咨询 服务；文艺表演、体育、娱乐 服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务； 活动的策划和组织；企业营销 品牌推广营销；企业形象策划服务；市场调研 策划；企业管理咨询服务；科 服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务； 技信息咨询服务；品牌策划咨 网络技术的研发；软件技术服务；基础软件、 询服务；品牌推广营销；企业 应用软件的开发；房地产开发经营；物业管理； 形象策划服务；市场调研服 房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产信 务；文艺创作服务；艺术、美 息咨询；房地产居间代理服务；市场管理服务； 术创作服务；网络技术的研 摊位出租；项目策划；市场营销策划服务；商 发；软件技术服务；基础软件、 业活动的组织；商业活动的策划；电子商务平 应用软件的开发。（依法须经 台的开发建设；图文制作；房地产租赁经营； 批准的项目，经相关部门批准 移民咨询服务；出境旅游招徕、咨询服务。（依

后方可开展经营活动） ……
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