公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-018

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正承销保荐
湖南金铠文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835161 金铠文化 2020 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15 楼（公司会议室）

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司经营范围变更的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案 》

因公司实际发展和经营需要，需变更公司经营范围并修订《公司章程》，现提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。
（四）审议《关于公司 2019 年年度第二次利润分配的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-015）和《2019 年年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2020-018

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2.个人股东持本人身份证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 6 月 30 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15……
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