公告日期：2020-07-21

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正承销保荐
湖南金铠文化传播股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建桂女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数26,624,077 股，占公司有表决权股份总数的 98.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司章程》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会制度〉的
议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司董事会制度〉的议
案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司董事会制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度〉
的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司对外担保管理制度〉
的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司的治理需要，拟修订公司《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,624……
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