公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-017

证券代码：835164 证券简称：鑫联华 主办券商：开源证券
黑龙江鑫联华信息股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举韩建军继续担任公司第三届董事会董事长的议案》议案1.议案内容：

选举韩建军先生为公司第三届董事会董事长、任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。韩建军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-017

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任韩建军为公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任韩建军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。韩建军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任陈雪梅为公司财务负责人、董事会秘书》议案1.议案内容：

聘任陈雪梅女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈雪梅不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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