公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-007

证券代码：835164 证券简称：鑫联华 主办券商：开源证券
黑龙江鑫联华信息股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十九条 投资者关系管理中公 第一百五十九条 投资者关系管理中公司与投资者的沟通，在遵循公开信息披 司与投资者的沟通，在遵循公开信息披露原则的前提下，内容主要包括： 露原则的前提下，内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发 （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战 展方向、发展规划、竞争战略、市场战
略和经营方针等； 略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定
期报告、临时公告等； 期报告、临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信 （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新 息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、 产品或新技术的研究开发、经营业绩、
股利分配、管理模式及变化等； 股利分配、管理模式及变化等；

（四）公司依法可以披露的重大事项， （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重 包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、 组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、

公告编号：2022-007

管理层变动以及大股东变化等信息； 管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业经营管理理念和企业文化建 （五）企业经营管理理念和企业文化建
设； 设；

（六）公司的其他相关信息。 （六）若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑
股东合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终
止挂牌的，公司或控股股东、实际控制
人应当制定合理的投资者保护措施，通
过回购安排等方式为其他股东权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，公司
或控股股东、实际控制人应该与其他股
东主动、积极协商解决方案。

（七）公司的其他相关信息。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求和规定，公司需完善公司章程内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，为此公司拟修订《公司章程》。

三、备查文件

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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